Las Recomendaciones del GAFI

junio 5, 2017 8:45 pm . .

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN
LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI
FEBRERO 2012
(actualizadas en junio de 2016)

Las 40 Recomendaciones - GAFILAT

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